제 28기 주주총회 소집공고

INZI Display 2020-03-12 오후 4:23:03
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주주총회 소집공고
(제28기 정기)
주주님의 건승하심과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 당사 정관 제17조에 의하여 제 28 기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.



-아 래-


1. 일 시 : 2020년 3월 27일(금요일) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 경기도 안산구 동산로 88 (주)인지디스플레이 본사 대강당

3. 회의 목적 사항
가. 보고사항 : (1) 영업보고 (2) 감사보고 (3)내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건
제1호 의안 : 제28기(2019.1.1~12.31) 재무상태표, 손익계산서,
재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
-이익잉여금 처분(안) 승인 (현금배당 1주당 75원)
제2호 의안 : 정관 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
- 사내이사 정혜승 선임의 건
제4호 의안 : 감사 선임의 건
- 감사 조남호 선임의 건
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 (주)국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
6. 전자투표에 관한 사항
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표 시스템 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com
나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 19일 ~ 2020년 3월 26일
- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 공인인증서 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권범용공인인증서

7. 주주총회 참석시 준비물
(1) 직접행사 : 본인 신분증
(2) 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

※ 당사 주주총회에서는 기념품을 지급하지 않습니다.


2020년 03월 12일

㈜ 인지디스플레이
대표이사 정구용 김용구 정혜승 직인생략
※ 참고사항
□ 주주총회 집중일 개최 사유신고
당사는 주주총회 집중일을 피하여 총회를 개최하고자 노력하였지만, 해외법인 결산등 연결결산 일정과 이사회 일정 등을 고려하여 부득이하게 2020년 3월 27일 주주총회를 개최하게 되었습니다.
향후 주주총회에서는 주총분산 자율프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다

□ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회장 입구에서 설문서(해외여행력 체크 등) 작성 및 체온계로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.


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