주주총회 소집공고

 (제 33 기 정기)

주주 님의 건승하심과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 당사 정관 제17조에 의 하여 제33기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시: 2025년 3월 31일(월요일) 오전 09시 00분

2. 장 소: 경기도 안산시 단원구 동산로 88 (주)인지디스플레이 본사 대강당

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항: (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3)내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제33기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

            - 이익잉여금 처분(안) 승인 (현금배당 1주당 25원)

제2호 의안: 이사 선임의 건

             -제2-1호 의안 사내이사 후보자 정구용 (재선임)

             -제2-2호 의안 사외이사 후보자 양성남 (신규선임)

제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

             - 제33기 이사 보수 한도 금액 30억원

             - 제34기 이사 보수 한도 금액 30억원(안)

제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

            - 제33기 감사 보수 한도 금액 1억원

            - 제34기 감사 보수 한도 금액 1억원(안)

4. 경영 참고사항 비치 상법 제542조의 4에 의거 경영 참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원 회, 한국거래소 및 

 (주)국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 금번 우리 회사의 주주총회에는 자본시장과금융 투자업 에 관한 법률 제314조 제5항 

  단서 규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행 사할 수 없습니다. 따라서 주주 님께서는 한국예탁결제원에 

  의결권 행사에 관한 의사표시를 하 실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 

  위 임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 전자 투표에 관한 사항 당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자 투표 제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 

   이 제도의 관리 업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 

   전자 투표 방식으로 의결권을 행사 하실 수 있습니다.

  가. 전자 투표 시스템

     - 인터넷 주소 : http://vote.samsungpop.com

     - 모바일 주소 : http://vote.samsungpop.com

     - 인터넷 검색창: 삼성증권 온라인 주총장

  나. 전자 투표 행사 기간 : 2025년 3월 21일 ~ 2025년 3월 30일

     - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

  다. 본인 인증 방법은 공동 인증, 카카오페이, 휴대전화 인증을 통해 주주 본인 확인 후 의안별로 의결권 행사 

  라. 수정 동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자 투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석 시 준비물

(1) 직접 행사: 본인 신분증

(2) 대리 행사: 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

※ 당사 주주총회에서는 기념품을 지급하지 않습니다.